证券代码：600642 证券简称：申能股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人史平洋、主管会计工作负责人赵恺及会计机构负责人（会计主管人员）潘步恩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

：" 本报告期 " 指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

（一）审计意见类型

编制单位：申能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：史平洋 主管会计工作负责人：赵恺 会计机构负责人：潘步恩

公司负责人：史平洋 主管会计工作负责人：赵恺 会计机构负责人：潘步恩

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

申能股份有限公司董事会

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2026-047

第十二届董事会第三次会议决议公告

申能股份有限公司第十二届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 30 日以通讯方式召开。公司于 2026 年 10 月 20 日以法律规定方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事项：

一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2026 年三季度报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2026 年三季度报告》）

董事会审计委员会事先对公司三季度报告进行审议并一致通过。

二、以全票同意，一致通过了本部组织机构调整方案，具体见以下附图：

（一）将规划发展中心升格成一级部室，更名为 " 战略发展部 "，将原法务管理职能划转至内控部；（二）撤销海外项目部，其相关职能并入投资部；（三）将组织人事部更名为人力资源部（党委组织部），部门职能不变。

附图：调整后的公司组织机构图