证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-069

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注：" 本报告期 " 指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

（一）审计意见类型

编制单位：上海现代制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：冯军 主管会计工作负责人：王祥臣 会计机构负责人：高蕾

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

上海现代制药股份有限公司董事会

证券代码：600420 证券简称：国药现代公告编号：2026-068

上海现代制药股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第九次会议，于 2026 年 10 月 30 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中以视频方式参会董事 4 名）。会议由董事长冯军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1．审议通过了《2026 年第三季度报告》

2026 年第三季度财务报表已经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2026 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2．审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

为进一步规范董事会授权管理，根据中国证监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《公司章程》以及国务院国有资产监督管理委员会相关工作要求，公司对《董事会授权管理办法》进行了修订。

3．审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，并将提交公司股东会审议

本议案已经董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

鉴于蔡买松先生辞去公司董事职务，董事会提名胡立刚先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满为止。（简历见附件）

本议案尚需提交公司股东会审议。

4．审议通过了《2025 年度工资总额清算报告》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

5．审议通过了《关于修订经理层任期制和契约化相关管理办法及契约文本的议案》

为进一步规范公司经理层成员任期制和契约化管理工作，优化对公司高级管理人员的激励约束机制，公司结合实际情况，对经理层契约化绩效管理办法、薪酬管理办法及契约文本进行了修订。

6．审议通过了《关于经理层 2026 年度经营业绩责任书、任期经营业绩责任书的议案》

根据公司经理层成员任期制与契约化管理有关制度要求，结合公司战略发展规划，以及 2026 年度预算目标与年度重点工作，同意公司各经理层成员（总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书）的 2026 年度经营业绩责任书、2025-2028 年任期经营业绩责任书，并授权董事长与各经理层成员签署有关经营业绩责任书。

7．审议通过了《关于经理层成员 2025 年度业绩考核和薪酬兑现的议案》

根据公司经营业绩考核及薪酬管理等相关制度，结合公司 2025 年度生产经营完成情况，形成 2025 年度时任经理层成员经营业绩考核和薪酬兑现的方案。

胡立刚，男，52 岁，会计学硕士，正高级会计师，中国注册会计师（非执业会员）。曾任国药集团药业股份有限公司财务部主管、副主任，国药控股股份有限公司财务部部长，中国科学器材有限公司财务总监，中国生物技术股份有限公司财务管理中心总经理、财务部主任、财务总监、董事会秘书，北京天坛生物制品股份有限公司董事，中国医药集团有限公司运营管理部（安全环质部）副主任（主持工作）、国药控股股份有限公司非执行董事。现任国药控股股份有限公司副总裁、总法律顾问、首席合规官。

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-070

关于董事离任及补选董事的公告

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）近日收到蔡买松先生的书面辞职报告，因工作调整，申请辞去公司董事、副董事长职务，具体情况如下：

2026 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名胡立刚先生为公司董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第九届董事会届满为止。该议案尚需提交公司股东会审议。

胡立刚先生简历详见公司于 2026 年 10 月 31 日披露的《第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2026-068）。

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，蔡买松先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会正常运作。截至公告披露日，蔡买松先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

公司董事会对蔡买松先生在担任副董事长期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！