中访网数据 三只松鼠股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2026 年 11 月 3 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 30 日以电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长章燎源先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书作为董事出席了会议，公司高级管理人员列席会议。

会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事会认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请德勤华永为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。该议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层与德勤华永签署相关服务协议。

会议审议通过《关于为参股子公司的担保事项提供反担保的议案》，表决结果为赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司参股子公司翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司拟分别向澳大利亚澳洲联邦银行公众股份有限公司上海分行申请金额不超过人民币 7,000 万元、向渣打银行（中国）有限公司上海分行申请金额不超过人民币 8,000 万元的授信额度，翱兰松鼠控股股东翱兰食品（上海）有限公司的母公司 OLAM INTERNATIONAL LIMITED 拟为翱兰松鼠不超过人民币 15,000 万元的授信额度提供连带责任担保。董事会同意公司以持有翱兰松鼠的股权比例为限，向翱兰国际提供因其承担 15,000 万元的 20.00% 部分（即 3,000 万元本金）及所对应的利息、罚息、违约金等全部担保责任的反担保，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务。该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，表决结果为赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事会决定于 2026 年 11 月 19 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，会议采取现场结合网络投票方式召开。