证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2026-026

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

3、公司股东数量及持股情况

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

公司是否具有表决权差异安排

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

1、迪耳药业取得高新技术企业证书和专精特新中小企业证书

公司全资二级子公司迪耳药业被认定为高新技术企业和专精特新中小企业，详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司取得高新技术企业证书和专精特新中小企业证书的公告》（公告编号：2026-001）。

2、亚洲制药参与国家组织集采药品协议期满品种接续采购中选

公司全资一级子公司亚洲制药参加了国家组织的集采药品协议期满品种接续采购的投标工作。根据采购中选结果，亚洲制药产品多潘立酮片中选本次接续采购，详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司参与国家组织集采药品协议期满品种接续采购中选的公告》（公告编号：2026-004）。

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2026-025

四川金石亚洲医药股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称 " 公司 "）第五届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 24 日下午 14:00 在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 8 月 12 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名；其中，董事盛晓霞、郑志勇和独立董事赵小微、钟鹏以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-026）和《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

1、《第五届董事会第十四次会议决议》；

2、《第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议纪要》。

二〇二六年八月二十六日