摘要：近日，北京东城区经侦咨询大厅向捷越出借人反馈，北京公安已对捷越联合平台开展收网打击行动，已立案侦查，对数名主要犯罪嫌疑人采取了强制措施

近日，北京东城区经侦大厅工作人员向捷越出借人反馈，北京公安已对捷越联合平台开展收网打击行动，已立案侦查，对数名主要犯罪嫌疑人采取了强制措施。

北京市公安局东城分局对捷越联合平台是以非法吸收公众存款案立案侦查的，北京警方将尽快向外省市公安机关发布协查通报，请京外投资群众主动向投资地经侦部门报案，报案时携带本人身份证原件及复印件、银行卡复印件合同复印件、银行资金流水转账记录、宣传材料等相关材料。

捷越联合时间线

捷越联合旗下有向上金服、向前金服两大 P2P 平台，是为数不多的坚持到行业最后的知名平台，也是自行化债的北京知名平台，2019 年停标以来，马晓军、袁成龙和王晓婷三个高管先后在不同场合向全国八万出借人公开承诺 " 不跑路、不失联。

2020 年 2 月，根据中国互金协会公布数据，向前金服待兑付余额 119.35 亿，待兑付人数 52064 人，向上金服待兑付余额 27.9 亿，待兑付人数 31789 人。捷越联合旗下平台合计待兑付余额 147.25 亿，出借人共计 8.38 万人

2021 年 2 月，捷越联合旗下向上金服、向前金服的出借人接到通知，主要内容包括，对于充提差为负的账户进行清 0，APP 会提示账户将停用 ; 充提差余额不足三万的会陆续转化为商城积分。此强制措施 2021 年 2 月 6 日零点开始执行，这种单方面宣布强制清退的方式遭到众多出借人投诉。

捷越给出了出借人三种兑付方案：

1、三万元以下自动【强制性】转换为商城积分，兑换物品。

2、现金方案 + 债务转股份

3、充提差之后剩余本金，打折下车。（充提差：预计收益 + 预计本金，去除以为收益在本金中去除）

各地分公司被立案

2021 年 5 月 28 日，吉林省白山市公安局新建分局就曾发布了 " 征集北京捷越联合金融信息服务有限公司白山分公司涉嫌非法吸收公众存款案件线索的通告 "

2021 年 7 月 30 日，烟台市公安局蓬莱分局发布通告，北京捷越联合信息咨询有限公司蓬莱分公司正式被公安机关立案。

2021 年 11 月 2 日，溧阳市公安局对 " 北京捷越联合信息咨询有限公司常州溧阳第一分公司非法吸收公众存款案 " 立案侦查。

2021 年 12 月 2 日，牡丹江市公安局东安分局依法对北京捷越联合信息咨询有限公司牡丹江第二分公司非法吸收公众存款案立案侦查

2021 年 12 月 16 日，潍坊市公安局奎文分局通告，北京捷越联合信息咨询有限公司潍坊第二分公司涉嫌非法吸收公众存款一案潍坊市公安局奎文分局已于 2021 年 9 月 2 日立案侦查。

2023 年 12 月 20 日，济南市公安局历下区分局对外发布了关于北京捷越联合信息咨询有限公司济南第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。

来源：资管黑板报

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