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中国国际金融股份有限公司（证券代码：601995，证券简称：中金公司）于 2026 年 6 月 29 日发布第三届董事会第二十次会议决议公告，会议审议通过了包括境外子公司增资、授权方案修订及召开临时股东会等多项重要议案。

公告显示，本次董事会会议于 2026 年 6 月 23 日以书面方式发出通知，并于 6 月 29 日完成书面投票。应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过的主要议案包括：

《关于中国国际金融 ( 国际 ) 有限公司向其下属公司增资的议案》，该议案在提交董事会审议前已获董事会战略与 ESG 委员会审议通过，表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于 < 股东会对董事会授权方案 ( 2026 年版 ) > 的议案》，表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案将在公司现行《股东大会对董事会授权方案》基础上进行修订，尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

《关于 < 董事会对管理委员会授权方案 ( 2026 年版 ) > 的议案》，表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。新方案将在现行授权方案基础上修订，自股东会审议通过《股东会对董事会授权方案 ( 2026 年版 ) 》之日起生效。

《关于制定 < 授权管理制度 > 的议案》，表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此外，董事会还审议通过了《关于提请召开临时股东会的议案》，同意召集并召开临时股东会，授权公司董事会秘书择机确定股东会的时间、地点等具体安排，并负责发出临时股东会通知及其他相关文件。

议案名称表决结果关于中国国际金融 ( 国际 ) 有限公司向其下属公司增资的议案 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权已通过战略与 ESG 委员会审议关于 < 股东会对董事会授权方案 ( 2026 年版 ) > 的议案 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权尚需提交股东会审议关于 < 董事会对管理委员会授权方案 ( 2026 年版 ) > 的议案 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权自股东会通过相关议案后生效关于制定 < 授权管理制度 > 的议案 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权关于提请召开临时股东会的议案 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权授权董秘确定具体安排

中金公司表示，上述授权方案的修订和管理制度的制定，旨在进一步优化公司治理结构，提高决策效率，适应公司业务发展需要。市场分析人士认为，境外子公司增资议案的通过，可能与公司加强国际业务布局有关，具体增资规模及投向有待公司后续披露。

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