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2026 年 7 月 13 日，中南出版传媒集团股份有限公司（证券代码：601098，证券简称：中南传媒）2026 年第一次临时股东会在湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长贺砾辉主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议核心议程为审议募集资金投资项目及增补公司第六届董事会董事。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数 207 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,226,567,105 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

会议审议通过了以下议案：

非累积投票议案

议案名称同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）关于使用募集资金投资建设天闻印务智慧印刷提质改扩建工程的议案 1,225,280,5051,184,100102,500

累积投票议案

议案序号议案名称得票数得票率（%）是否当选 2.01 增补舒斌先生为公司第六届董事会非独立董事 1,221,004,9163.01 增补陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事 1,223,715,589

此外，会议披露了 5% 以下股东的表决情况：

非累积投票议案议案序号议案名称同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）1 关于使用募集资金投资建设天闻印务智慧印刷提质改扩建工程的议案 63,397,0251,184,100102,500

累积投票议案议案序号议案名称得票数得票率（%）是否当选 2.01 增补舒斌先生为公司第六届董事会非独立董事 59,121,4363.01 增补陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事 61,832,109

湖南启元律师事务所许智、徐烨律师对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。