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甬矽电子 ( 宁波 ) 股份有限公司 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 7 月 14 日在浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼 8 楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席会议的普通股股东及代理人共 311 人，所持表决权数量 137,856,797 股，占公司表决权数量的 30.7770%。公司在任董事 7 人列席 6 人（独立董事张冰先生因工作原因请假），董事会秘书及全部高管列席会议。

本次会议审议通过了四项非累积投票议案，具体表决情况如下：

议案名称股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）《关于对外投资暨签署投资协议书的议案》普通股 137,804,39128,28024,126《关于 <2026 年员工持股计划 ( 草案 ) > 及其摘要的议案》普通股 137,789,65240,03627,109《关于 <2026 年员工持股计划管理办法 > 的议案》普通股 137,791,47540,03625,286《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》普通股 137,789,65240,03627,109

此外，会议对 5% 以下股东的表决情况进行了单独计票，结果如下：

议案序号议案名称同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）2《关于 <2026 年员工持股计划 ( 草案 ) > 及其摘要的议案》5,786,38840,03627,1093《关于 <2026 年员工持股计划管理办法 > 的议案》5,788,21140,03625,2864《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》5,786,38840,03627,109

上海市方达 ( 北京 ) 律师事务所冯晨、徐骁睿律师对本次会议进行了见证，认为会议的召集、召开程序，参与表决人员及召集人资格，表决程序和结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法有效。