来源：新浪财经 - 鹰眼工作室

2026 年 8 月 26 日，凯瑞德控股股份有限公司发布第八届董事会第十二次会议决议公告，披露公司于 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开的本次董事会已全票通过相关对外投资议案，公司拟通过增资、股权收购搭配表决权委托的组合方式取得敖汉旗龙武矿业有限责任公司的控制权，标的公司后续将被纳入上市公司合并报表范围。

本次会议应参与表决董事 7 人，实际到会参与表决董事共 7 人，会议通知及相关议案资料已通过电子邮件、电话、专人送达等方式提前交付全体董事，会议召集、召开及表决流程均符合《公司法》《公司章程》等相关规则要求，表决结果合法有效。

根据披露的投资方案，凯瑞德本次投资分为三个部分落地：首先公司拟使用自有资金 8300 万元对敖汉旗龙武矿业进行增资，其中 1027.03 万元计入标的公司新增注册资本，对应完成增资后 22.6867% 的持股比例，剩余 7272.97 万元将计入标的公司资本公积；其次公司拟出资 3200 万元收购标的公司现有股东敖汉旗龙城矿业有限公司所持有的对应注册资本 512.16 万元的股权，该部分股权占标的公司总股比的 11.3133%；此外标的公司股东刘尧还将其所持标的公司 17% 股权对应的全部股东表决权不可撤销地委托给凯瑞德行使。

本次交易完成后，凯瑞德将直接持有标的公司合计 34% 的股权，叠加受托行使的 17% 表决权，合计可支配标的公司 51% 的股东表决权。同时公司有权向标的公司委派半数以上董事会席位，并获得总经理、财务总监的提名委派权，标的公司将正式成为上市公司控股子公司，纳入合并财务报表范围。

本次对外投资的总交易金额合计 1.15 亿元，相关事项不构成关联交易，也未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，根据深交所上市规则及公司章程相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议，董事会已同步授权公司管理层全权办理本次投资对应的协议签署、工商变更登记等全部后续手续。

本次投资核心交易相关核心数据如下：

截至目前，凯瑞德已在巨潮资讯网同步披露了本次对外投资的详细专项公告（公告编号 2026-L041），投资者可自行登录平台查阅完整交易细节。本次董事会相关决议文件及深交所要求的其他备查文件均已留存，可供后续合规核查使用。

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