公司代码：600170 公司简称：上海建工

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 https://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

单位：元 币种：人民币

2.3 前 10 名股东持股情况表

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

单位 : 亿元 币种 : 人民币

注 1：本期债券的基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。

注 2：本期债券的基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。

注 3：本期票据的基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权赎回本期票据。本期票据于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

注 4：本期票据的基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权赎回本期票据。本期票据于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

反映发行人偿债能力的指标：

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2026-034

债券代码：240782 债券简称：24 沪建 Y1

债券代码：240783 债券简称：24 沪建 Y2

债券代码：241305 债券简称：24 沪建 Y3

债券代码：241857 债券简称：24 沪建 Y4

债券代码：243624 债券简称：25 沪建 Y1

上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（简称 " 上海建工 "" 公司 "）第九届董事会第二十二次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室召开，应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长叶卫东先生召集、主持，部分高级管理人员列席了会议。会议通知于 8 月 11 日发出。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：

（一）会议审议通过了《上海建工 2026 年半年度报告》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）会议审议通过了《上海建工关于新增及修订企业管理制度的议案》，同意制定《董事、高级管理人员离职管理规范》，修订《董事会秘书管理办法》；

（三）会议审议通过了《上海建工关于聘任证券事务代表的议案》，聘阮琰炜先生担任公司第九届董事会证券事务代表，任期同公司第九届董事会。

阮琰炜，男，1995 年 8 月出生，硕士研究生；曾任上海格林曼环境技术有限公司市场专员，上海建工集团股份有限公司证券事务专员、高级专员；现任上海建工集团股份有限公司第九届董事会证券事务代表。

上海建工集团股份有限公司董事会