来源：新浪财经 - 鹰眼工作室

天康生物股份有限公司临时股东会现场会议于 2026 年 09 月 14 日 11:00 在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4 号会议室召开，网络投票时间为 2026 年 09 月 14 日对应时段，会议由公司董事会召集，因董事长张杰先生工作原因未能出席，由半数以上董事共同推举董事许衡先生主持。

出席本次会议的股东及委托代理人共 276 人，代表有表决权的股份 474,957,733 股，占公司有表决权股份总数的 34.7890%；其中出席现场投票的股东及委托代理人共 3 人，代表有表决权的股份 367,132,569 股，占公司有表决权股份总数的 26.8912%；通过网络投票的股东共 273 人，代表有表决权的股份 107,825,164 股，占公司有表决权股份总数的 7.8978%；通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共 275 人，代表有表决权的股份 156,054,908 股，占公司有表决权股份总数的 11.4305%。公司董事会秘书、部分董事及其他部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

本次会议审议的全部议案表决情况如下：

提案编码提案名称表决分类同意股数（股）同意比例反对股数（股）反对比例弃权股数（股）弃权比例表决结果 1.00 审议公司《关于公司及子公司担保额度预计的议案》总表决情况 472,445,13399.4710%2,093,2000.4407%419,4000.0883% 审议通过 1.00 审议公司《关于公司及子公司担保额度预计的议案》中小股东表决情况 153,542,30898.3899%2,093,2001.3413%419,4000.2688%2.00 审议公司《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》总表决情况 472,758,93399.5371%2,138,9000.4503%59,9000.0126% 审议通过 2.00 审议公司《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》中小股东表决情况 153,856,10898.5910%2,138,9001.3706%59,9000.0384%

其中提案 1.00 属于股东会特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议未出现否决提案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。新疆星河井然律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师及潘建军律师对本次会议进行见证并出具意见，确认本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。相关法律意见书已于 2026 年 9 月 15 日在巨潮资讯网披露。