证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2026-038

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次归属股票数量：7.3260 万股

● 本次归属股票来源：江苏华海诚科新材料股份有限公司回购的公司 A 股普通股股票

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称 " 公司 "）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司完成了 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份归属登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2024 年 9 月 24 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 9 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-030）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈建忠作为征集人就 2024 年第三次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 8 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的任何异议。2024 年 10 月 9 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-035）。

4、2024 年 10 月 14 日，公司召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。

5、2024 年 10 月 15 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-038）。

6、2024 年 11 月 5 日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，公司监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。

7、2025 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意确定以 2025 年 9 月 26 日为预留授予日，以 25.77 元 / 股向符合条件的 8 名激励对象授予 9.90 万股第二类限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

8、2025 年 11 月 6 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

9、2025 年 11 月 6 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 61 名激励对象所持有的 32.96 万股限制性股票办理归属手续。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。

10、2026 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会同意根据 2025 年年度权益分派的实施情况，将本激励计划已授予限制性股票授予价格及数量做出相应调整；董事会认为本激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 8 名激励对象所持有的 7.326 万股限制性股票办理归属手续。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为回购的公司 A 股普通股股票。

本次归属的激励对象人数为 8 人。

三、本次限制性股票归属股票的限售安排及股本变动情况

（一）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次归属股票的激励对象中无董事及高级管理人员。

（二）本次股本变动情况

本次归属的股份来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，限制性股票归属后，公司回购专用证券账户的股数由 276,815 股变为 203,555 股，公司股本总数无变化。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 10 月 9 日出具了《江苏华海诚科新材料股份有限公司验资报告》（中汇会验 [ 2026 ] 14411 号），对公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2026 年 10 月 7 日止，公司实际已收到 8 名激励对象认缴股款人民币 1,270,328.40 元，所有认缴股款均以货币资金形式投入。2026 年 10 月 15 日，公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股份过户登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会