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10 月 16 日金融一线消息，央行银罚决字〔2026〕59-62 号显示，中国光大银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款 121 万元。

廖某军（中国光大银行股份有限公司数字金融 / 云生活事业部）、于某一（中国光大银行股份有限公司法律合规部、反洗钱管理中心）对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有责任，分别被罚款 4 万元。苏某宇（中国光大银行股份有限公司运营管理部）对未按规定履行客户身份识别义务的行为负有责任，被罚款 1 万元。