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10 月 16 日金融一线消息，中国人民银行莱芜分行行政处罚决定信息公示表显示，中国银行股份有限公司莱芜分行未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务，未按照规定开展客户尽职调查，受到警告，并被罚款 7.9 万元。

中国人民银行莱芜分行行政处罚决定信息公示表（莱银罚决字〔2026〕2 号）
序号	当事人名称	行政处罚 决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚 决定机关名称	决定日期	公示期限	备注
1	中国银行股份有限公司莱芜分行	莱银罚决字〔2026〕2 号	1．未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务； 2．未按照规定开展客户尽职调查。	警告，罚款 79000 元。	中国人民银行 莱芜分行	2026 年 10 月 14 日	三年