证券代码：600318 证券简称：新力金融

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注：" 本报告期 " 指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

（一）审计意见类型

编制单位：安徽新力金融股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：孟庆立 主管会计工作负责人：董飞 会计机构负责人：胡昌红

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元 , 上期被合并方实现的净利润为：0 元。

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

安徽新力金融股份有限公司董事会

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2026-028

安徽新力金融股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽新力金融股份有限公司（以下简称 " 公司 "）第十届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 10 月 14 日以电子邮件、微信方式发出。会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事孟庆立先生主持 , 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2026 年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会发表意见：公司 2026 年第三季度报告的编制符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，能够公允反映公司本季度的财务状况和经营成果，公司 2026 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，我们同意本议案并提交至公司董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于新增〈公司内部审计管理制度〉的议案》

为规范公司内部审计工作管理，维护国家财经法规，促进公司各项制度切实有效执行，改善经营管理，防范经营风险，提高经济效益，公司董事会同意对《安徽新力金融股份有限公司内部审计管理制度》予以新增，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司内部审计管理制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。