证券代码：601100 证券简称：恒立液压

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注：" 本报告期 " 指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

（一）审计意见类型

编制单位：江苏恒立液压股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：汪立平 主管会计工作负责人：彭玫 会计机构负责人：胡长春

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元 , 上期被合并方实现的净利润为：0 元。

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

江苏恒立液压股份有限公司董事会

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2026-025

江苏恒立液压股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称 " 公司 "）董事会于 2026 年 10 月 14 日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第六次会议的通知，会议于 2026 年 10 月 24 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际现场出席董事 4 名，采用通讯表决方式的董事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审议了如下议案：

1、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2026 年第三季度报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司全体董事和高级管理人员对公司《2026 年第三季度报告》签署了书面确认意见。

公司 2026 年第三季度报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议《江苏恒立液压股份有限公司未来三年（2027-2029）融资计划》；该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。