一名客户开口就要 57 箱花生油
粮油店老板本以为
迎来一笔稳当的年货采购大单
虽然觉出几分异常
但更没想到
这笔爽快到账的货款
竟是电诈赃款
近日
浙江省宁波市东郊辖区粮油店刘老板（化姓）
店里来了一名男子
称公司需要批量采购花生油作为年货
让刘老板添加 " 公司老板 " 的微信
后续采购数量、价格
由 " 老板 " 线上沟通
刘老板扫码添加后
对方很快发来采购需求
要订 57 箱某品牌花生油
价格谈妥后定金随即到账
第二天
对方又打来部分货款
并通过某货运平台下单
让司机到店把油拉走
货刚运走
剩余尾款也很快结清
刘老板一共收到货款 32205 元
这期间
刘老板曾因收货地址在外省多问了几句
对方解释是给外地员工发年货福利
因公司人员近期在宁波
才就地采购
对方主动索要质检报告
流程规范、打款爽快
刘老板的顾虑渐渐打消
直到接到警方电话
刘老板才知道
自己收到的货款竟是涉诈资金
他立即联系所谓 " 老板 "
对方一直不接电话
最后直接删除了微信
鄞州区公安分局东郊派出所
接到线索
一名电诈受害人的涉诈资金
被转入辖区一家粮油店账户
民辅警立即上门核查
经走访排查、调取周边视频
明确了上门添加微信的男子身份
刑侦大队随即展开抓捕
将两名嫌疑人抓获归案
到案后
两名犯罪嫌疑人如实交代了作案经过
按他人安排
以 " 公司采购年货 " 为名
上门添加粮油店经营者微信
将商户账户当作接收涉诈资金的通道
近一个月内
两人以同样方式在多地作案
目前
两名犯罪嫌疑人
已被鄞州公安依法刑事拘留
案件正在进一步侦办中
警方提醒
广大个体户、商户老板需注意：
接到陌生大额订单，先核对营业执照与收款账户名称是否一致；尽量走对公账户收款；签订书面合同，保留发货物流单据。对方以 " 公司在外地、人员在本地 " 为由要求个人账户收款的，尤其要留心。
如果已经收到这样的货款，立即停止发货，保存好聊天记录、转账凭证和物流单据，第一时间拨打 110 或 96110，并联系开户银行说明情况。账户被冻结的，携带营业执照和交易凭证向冻结账户的公安机关说明情况、配合调查。
发布于：北京