证券代码：600170 证券简称：上海建工

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注：" 本报告期 " 指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

按照相关会计准则规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响；计算净资产收益率时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响，归属于上市公司股东的净资产应扣除其他权益工具的影响。

（二）非经常性损益项目和金额

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

报告期，公司深入实施 " 立足大上海、聚焦长三角、深耕万亿 GDP 城市、深度参与‘一带一路’建设 " 的经营策略，在激烈的市场竞争中发掘新机遇，打造新动能。公司累计新签合同金额 1,654.89 亿元，中标 5 亿元以上重大工程施工项目 23 项，合计金额 282.67 亿元，拓展海外市场，新签合同 53.32 亿元。五大事业群互为机遇、互为支撑、相互赋能，建筑施工、设计咨询、建材工业三大核心业务新签合同 1,568.68 亿元，新签房产销售合同 39.97 亿元，城市建设投资业务新签合同 11.49 亿元。公司多措并举稳增长、强管理、防风险、促转型，实现营业收入 1,417.82 亿元，实现归母净利润 8.34 亿元。前三季度，公司主营业务各板块收入及毛利情况如下：

报告期内，公司围绕城市更新、市政交通、民生服务和先进制造等重点领域，拓展经营市场，强化项目管理，推进浦东机场四期扩建、东方枢纽上海东站、国际商务合作区、北外滩 91 街坊等重大工程建设，促进产值向营收转化。城市更新方面，豫园社区、打浦桥街道旧改更新及陆家嘴港务大厦迁建等项目全面开工，张园城市更新以及金桥南区、奉贤新城等产城融合项目加快推进。市政及交通方面，合流污水一期复线工程实现关键突破，长桥等五厂周边排水系统提标、G50 沪渝高速公路拓宽改建稳步实施，G228 公路新建工程有序收尾，水乡客厅片区配套及市域铁路相关区段建设取得进展。民生服务方面，复旦大学附属肿瘤医院医学中心二期、复旦大学附属儿科医院奉贤院区等项目加快建设，上海临床研究中心项目竣工冲刺，锦江乐园改造更新、三林楔形绿地等项目有序推进，瑞金医院金山院区、上海大歌剧院等正式启用。公司持续拓展前沿产业市场，中标上海光通信嘉定研发制造二期、金桥南区高端产业厂房等项目，推进中国电气装备科研基地、联影医疗生产研发基地、合肥先进光源第四代同步辐射装置等项目建设，全力保障硬 X 射线自由电子激光装置调试出光，进一步积累高精尖产业与大科学装置建造经验。

报告期，子公司参投的申创新动力、领汇基石及申创产城私募等基金，间接投资国产半导体及存储芯片产业，公司非流动金融资产录得收益 13.60 亿元。扎拉矿业积极把握金价有利区间，销售黄金 28,751 盎司，实现营业收入约 9.49 亿元，实现利润总额约 2.68 亿元，增厚经营业绩。

（一）审计意见类型

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：叶卫东 主管会计工作负责人：沈广军 会计机构负责人：周丽君

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元 , 上期被合并方实现的净利润为：0 元。

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

上海建工集团股份有限公司董事会

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2026-041

债券代码：240782 债券简称：24 沪建 Y1

债券代码：240783 债券简称：24 沪建 Y2

债券代码：241305 债券简称：24 沪建 Y3

债券代码：241857 债券简称：24 沪建 Y4

债券代码：243624 债券简称：25 沪建 Y1

上海建工集团股份有限公司

日常关联交易预计额度的公告

● 因生产经营需要，上海建工集团股份有限公司（简称 " 上海建工 "" 公司 "）增加 2026 年度与控股股东全资子公司上海东庆建筑劳务有限公司（简称 " 东庆劳务 "）关联交易额度 4 亿元。本次增加日常关联交易额度未超过公司 2025 年度经审计净资产的 5%，经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议

● 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖

● 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会对公司持续经营能力产生影响

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海建工集团股份有限公司（简称 " 上海建工 "" 公司 "）第九届董事会第十七次会议和 2025 年年度股东会审议通过了《上海建工 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计报告》，批准公司 2026 年度关联交易额度 33.41 亿元（详见 2026-012 公告）。

2026 年 10 月 28 日，公司独立董事召开 2026 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《上海建工关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，认为本次增加日常关联交易预计额度在合理的范围之内，对日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。同意将相关议案提交公司董事会审议。（表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对）

2026 年 10 月 29 日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《上海建工关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。（表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。关联董事叶卫东、殷红霞回避了表决）

本次增加 2026 年度日常关联交易额度未超过公司 2025 年度经审计净资产的 5%，无需提交股东会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计额度的情况

因生产经营需要，公司增加 2026 年度与控股股东全资子公司东庆劳务日常关联交易额度 4 亿元。情况如下：

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系

（二）履约能力分析

本公司与东庆劳务进行的经常性关联交易的主要内容是向对方采购劳务等。东庆劳务系公司控股股东的全资子公司，本公司控股股东对该公司的履约能力具有协调监控作用；购销双方就经常性关联交易签署了有关法律文件，双方的履约有法律保障。

三、定价政策和定价依据

对于上述分包工程关联交易一般是参照政府有关部门颁布的相关工程综合预算定额，以及当时人、机、物的市场价进行计算后确定。根据本公司与关联公司的协议书规定，上述关联公司并不当然成为工程分包商，本公司可根据其他工程承建单位的报价确定分包商，但在同等报价条件下选择上述公司作为分包商，并需逐笔签订有关《工程分包合同》。

由于建筑劳务、材料及预制件的数量、品种及规格繁多，其市场价格随供求关系上下浮动，且无法准确地求证市场价格，因此本公司无法详细披露交易价格与市场价格的比较。本公司采购上述产品一般采用竞价方式，关联公司向本公司提供的辅助生产产品价格不得高于关联公司向其他企业供应价格或市场价格，否则本公司可选择向其他供应商采购。公司与上述关联公司采购产品需对具体采购事项逐笔签订有关《供应合同》。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

形成上述关联交易事项的原因在于，本公司及下属子公司与建工控股及下属之其他公司之间，形成了长期的业务协作配套关系，这种关系将在今后一定时期内继续存续。但由于工程分包、施工劳务和建材供应的市场化程度较高，建工控股下属子公司并不居于垄断地位，因此上述业务关系的替代性很强，本公司可方便地通过第三方取得相同的商品和劳务。而且上述业务占本公司主营业务收入、主营业务成本的比重较低，因此对本公司财务状况和经营成果的影响较小。

本公司与上述关联公司之间的关联交易是本公司发展所必需的，且关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，预计该等关联交易还将在今后一段时间内存续。

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2026-043

第九届董事会第二十三次会议

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（简称 " 上海建工 "" 公司 "）第九届董事会第二十三次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室召开（现场结合通讯表决），应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长叶卫东先生召集、主持，部分高级管理人员列席了会议。会议通知于 10 月 19 日发出。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列事项：

（一）会议审议通过了《上海建工 2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）会议审议通过了《上海建工关于资产核销的议案》。

公司董事会审议本次资产核销相关事项后认为：公司本次资产核销取得了资产减值准备财务核销各项事实的外部认定证据、内部认定证据及相关资料，并经上会会计师事务所审计确认，符合《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策的相关规定，符合实际情况。资产核销后，能够更加公允的反映公司的财务情况和资产状况，可以使资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。议案主要内容如下：

为真实准确地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《公司章程》及公司相关会计政策等规定，经上会会计师事务所审计确认，公司下属子公司拟对发生事实损失的资产作财务核销处理。本次共核销资产 1,841.05 万元，均为应收账款且已全额计提减值准备。

本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，能够真实反映企业财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

（三）会议审议通过了《上海建工关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。

内容详见《上海建工关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避（关联董事叶卫东、殷红霞回避表决）。

（四）会议审议通过了《上海建工关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

内容详见《上海建工关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2026-042

关于变更经营范围及修订《公司章程》

上海建工集团股份有限公司（以下简称 " 上海建工 " 或 " 公司 "）于 2026 年 10 月 29 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《上海建工关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意将章程修订议案提交股东会审议。

为高质量实施公司 " 十五五 " 规划，持续拓展新赛道、新领域，加快打造建筑全生命周期综合服务商，公司拟调整经营范围，对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司管理层向市场监督管理部门办理经营范围变更登记及《公司章程》备案等相关手续。

《公司章程》拟修订情况如下：

具体变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准。《公司章程》其他条款保持不变。