公司代码：600429 公司简称：三元股份

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），2026 年上半年实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润 18,502.93 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表中期末未分配利润为 32,506.80 万元，其中：母公司报表中期末未分配利润为 35,968.17 万元。

经本公司董事会审议，报告期利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税）。截至目前，公司总股本为 1,497,557,426 股，以此计算合计拟派发现金红利约 5,540.96 万元（含税），约占公司 2026 年半年度合并报表归母净利润的 29.95%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

单位：元 币种：人民币

公司主要会计数据和财务指标的说明：

2026 年上半年 , 公司持续深耕乳制品主业提质增效 , 聚焦北京、聚焦低温、B 端突破 , 聚力打赢产品创新品牌焕新、渠道攻坚、供应链降本增效三大攻坚战 , 经营质量与盈利水平稳步向好。2026 年上半年 , 公司实现营业收入 34.68 亿元 , 同比增长 4.1%；实现利润总额 2.01 亿元 , 同比增长 2.6%。

2.3 前 10 名股东持股情况表

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-038

北京三元食品股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于 2026 年 8 月 11 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。

（三）会议时间：2026 年 8 月 21 日

召开方式：现场结合通讯会议

（四）本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

（五）公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

( 一 ) 审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

( 二 ) 审议通过《公司 2026 年度中期利润分配方案》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司 2026-039 号《关于 2026 年度中期利润分配方案的公告》。

( 三 ) 审议通过《关于集团财务公司 2026 年上半年风险持续评估报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

( 四 ) 审议通过《关于公司对外捐赠的议案》；

为积极践行社会责任，开展 " 三元学生营养公益中国行 " 等活动，董事会同意公司 2026 年对外捐赠额度不超过 300 万元。

( 五 ) 审议通过《公司 " 提质增效重回报 " 行动方案 2026 年半年度评估报告》；

( 六 ) 审议通过《关于公司高级管理人员绩效考核相关议案》；

同意公司高级管理人员绩效考核相关事项。本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

涉及本议案的公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席、总法律顾问周辉先生回避本议案的表决。

表决结果：8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

( 七 ) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；

详见公司 2026-040 号《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

北京三元食品股份有限公司董事会

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-040

关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

北京三元食品股份有限公司（简称 " 公司 "）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度要求，结合公司实际经营情况，制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体情况如下：

公司董事、高级管理人员

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（一）董事薪酬方案

独立董事在公司领取独立董事津贴，按照股东会审议通过的每人每年 5 万元（税后）的标准按半年度发放。除上述津贴外，独立董事不从公司领取其他形式的薪酬。

（1）外部董事。不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

（2）内部董事。在公司担任管理职务的非独立董事，不以董事职务在公司领取薪酬，根据其在公司担任的除董事以外的具体职务确定薪酬，并根据干部管理权限、相关绩效考核办法及考核结果确定薪酬。

内部董事薪酬分为年薪和中长期激励两部分。年薪包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪占比为年薪标准的 30%。基本年薪依据相关岗位标准按月发放，绩效年薪按照年度或任期考核评价结果结算。中长期激励收入按照激励方案执行。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬分为年薪和中长期激励两部分。年薪包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪占比为年薪标准的 30%。基本年薪依据相关岗位标准按月发放，绩效年薪按照年度或任期考核评价结果结算。中长期激励收入按照激励方案执行。

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效评价。

四、薪酬的止付追索

公司因财务造假、故意违法违规等行为造成错报对财务报告追溯重述时，应及时对董事及高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以重新考核，并相应追回超额发放部分。

公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励收入进行全额或部分追回。

公司董事、高级管理人员的薪酬发放、止付追索、考核与调整等事宜，按照相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件及公司经合法程序修订后的相关制度相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件及公司最新的相关制度等规定执行。

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-042

关于变更签字注册会计师的公告

北京三元食品股份有限公司（简称 " 公司 "）第九届董事会第十一次会议、2025 年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 " 天圆全 "）负责公司 2026 年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-017 号）。

一、签字会计师变更情况

近日，公司收到天圆全出具的《关于变更签字注册会计师的工作函》，天圆全作为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，原委派李小磊、刘小琴作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因工作分工调整，李小磊、刘小琴不再担任公司 2026 年度审计项目签字注册会计师，天圆全另委派马艳美、刘思接替李小磊、刘小琴为签字注册会计师。变更后公司 2026 年度财务报告和内部控制审计签字注册会计师为马艳美、刘思。

二、本次变更的签字会计师基本情况

签字注册会计师：马艳美，2004 年成为注册会计师，2012 年开始在天圆全执业，2016 年开始从事上市公司审计，近三年签署 1 家上市公司审计报告、1 家新三板挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：刘思，2018 年入职天圆全，2023 年开始从事上市公司审计，2024 年成为执业注册会计师，近三年未签署上市公司审计报告。

2、诚信和独立性情况

新任签字会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-041

2026 年半年度经营数据公告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露之第十四号一一食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称 " 公司 "）2026 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2026 年半年度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

2、按照销售渠道分类情况

3、按照地区分类情况

二、2026 年半年度经销商情况

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-039

关于 2026 年度中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税）；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案具体内容

北京三元食品股份有限公司（简称 " 公司 "）2026 年上半年实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润 18,502.93 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表中期末未分配利润为 32,506.80 万元，其中：母公司报表中期末未分配利润为 35,968.17 万元（2026 年半年度财务数据未经审计）。

经公司第九届董事会第十六次会议决议，公司 2026 年度中期利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税）。截至目前，公司总股本为 1,497,557,426 股，以此计算合计拟派发现金红利约 5,540.96 万元（含税），约占公司 2026 年半年度合并报表归母净利润的 29.95%。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司 2025 年年度股东会审议通过《关于授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》，股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期具体现金分红方案，2026 年中期现金分红金额不超过 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的 30%。

公司 2026 年 8 月 21 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2026 年度中期利润分配方案》，该议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营业绩、股东回报的持续性和稳定性、资金支出等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。