公司代码：600252 公司简称：中恒集团

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未亲自出席董事情况

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

单位：元 币种：人民币

2.3 前 10 名股东持股情况表

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2026-78

广西梧州中恒集团股份有限公司

第十届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称 " 公司 " 或 " 中恒集团 "）第十届董事会第四十七次会议通知和议案材料于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在广西梧州工业园区工业大道 1 号中恒集团会议室召开。公司董事长杨金海先生现场出席并主持会议，职工代表董事王靓女士，董事王海润先生出席现场会议；董事杨绍孙先生，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生、李骅先生以通讯方式出席；董事刘冬雪女士因个人原因无法出席，委托董事杨绍孙先生出席并代为表决。会议应当出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2026 年半年度报告（全文及摘要）》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。

（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定〈广西梧州中恒集团股份有限公司资金集中管理办法〉的议案》

董事会同意公司制定《广西梧州中恒集团股份有限公司资金集中管理办法》。

中恒集团第十届董事会第四十七次会议决议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会